مجلس بر استفاده از سامانه‌های نظارتی تأکید دارد/افزایش پولشویی و فرار مالیاتی در پوشش مؤسسات خیریه

مجلس بر استفاده از سامانه‌های نظارتی تأکید دارد/افزایش پولشویی و فرار مالیاتی در پوشش مؤسسات خیریه

کارگرآنلاین| نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: با طراحی یک سامانه به منظور نظارت مؤثر بر عملکرد و فرآیند‌های مالی مؤسسات خیریه، گام مهمی در جهت جلوگیری از پولشویی و برخی سوءاستفاده‌های مالی برداشته خواهد شد.
اجاره کارت‌های بانکی برای سایت‌های شرط‌بندی با گردش ۷۰ میلیارد تومانی

اجاره کارت‌های بانکی برای سایت‌های شرط‌بندی با گردش ۷۰ میلیارد تومانی

جوانی که از طریق فضای مجازی با سایت‌های قمار آشنا شده و اقدام به پول‌شویی می‌کرد در بندرعباس دستگیر شد.
ساشا سبحانی آقازاده معروف دستگیر شد + جزییات و عکس

ساشا سبحانی آقازاده معروف دستگیر شد + جزییات و عکس

یک رسانه اسپانیایی از دستگیری ساشا سبحانی فرزند سفیر اسبق ایران در ونزوئلا، معروف به آقازاده و ژن خوب خبر داد.
باند کلاهبرداری و پولشویی در کهگیلویه و بویراحمد متلاشی شد

باند کلاهبرداری و پولشویی در کهگیلویه و بویراحمد متلاشی شد

معاون فضای مجازی و رسانه دادستان عمومی و انقلاب مرکز کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی در یاسوج، مرکز استان خبر داد.
FATF کجای رسوایی پولشویی 2 هزار میلیارد دلاری آمریکا ایستاده است؟

FATF کجای رسوایی پولشویی 2 هزار میلیارد دلاری آمریکا ایستاده است؟

رسوایی فینسن نشان داد که بسیاری از ادعاها درباره جدیت مقامات آمریکایی برای مقابله با پولشویی و کشف جرائم مالی فقط یک ادعاست و آنها حتی سرمایه‌گذاری کافی در این زمینه نیز نکرده‌اند.
ادامه حضور ایران در لیست سیاه FATF

ادامه حضور ایران در لیست سیاه FATF

فارس نوشت: گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود نگاه داشته است.
اجرا نشدن اکثر احکام قانون جدید چک توسط بانک مرکزی+جدول

اجرا نشدن اکثر احکام قانون جدید چک توسط بانک مرکزی+جدول

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مزایای متعدد و مهم قانون جدید چک در حوزه بهبود فضای کسب و کار، کاهش پرونده‌های قضایی و مبارزه با پولشویی، اعلام کرد: علی رغم اتمام مهلت قانونی، اکثر احکام قانون مذکور توسط بانک مرکزی اجرا نشده است.
پولشویی در سایت شرط‌بندی با کارت بانک اجاره‌ای

پولشویی در سایت شرط‌بندی با کارت بانک اجاره‌ای

کارگر آنلاین: رییس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری فردی که با اجاره کردن کارت‌های بانکی اقدام به کلاهبرداری از کاربران سایت‌های شرط بندی و پولشویی کرده بود، خبر داد.
 وزیر خارجه تا ۴۸ ساعت دیگر استیضاح می‌شود؟

شکایت نمایندگان از ظریف؛

وزیر خارجه تا ۴۸ ساعت دیگر استیضاح می‌شود؟

اظهارات اخیر ظریف با واکنش شمار زیادی از برخی از نمایندگان شد تا جایی که برخی از آنها از رئیس کمیسیون امنیت ملی خواستند، وزیر امور خارجه با حضور در کمیسیون درباره اظهاراتش به اعضای کمیسیون توضیحاتی را ارائه کند.
بزرگترین عامل پولشویی در کشور پیدا شد!

بزرگترین عامل پولشویی در کشور پیدا شد!

یک کاربر فضای مجازی در صفحه شخصی خود در توییتر، بزرگترین عامل پولشویی کشور را اینگونه توصیف کرد.
وزیر خارجه به مجلس احضار شد

وزیر خارجه به مجلس احضار شد

در پی اظهارات جنجالی ظریف درباره پولشویی در کشور و عدم‌ارائه مستندات، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از دعوت وی به این کمیسیون برای ارائه توضیحات خبر داد.
 «اشرافی‌گری» بلای بزرگ کشور است

مجلس باید مستقلاً درباره مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند

«اشرافی‌گری» بلای بزرگ کشور است

رهبر انقلاب فرمودند: مجلس که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند.
حساب‌های راکد زیر ۲ میلیون تعیین تکلیف می‌شوند

بر اساس اعلام بانک مرکزی؛

حساب‌های راکد زیر ۲ میلیون تعیین تکلیف می‌شوند

بر اساس اعلام قبلی بانک مرکزی، دستورالعمل بستن حساب های راکد در بانک ها از دیروزاجرایی شد.
شکایت خانواده مسی از دو رسانه اسپانیایی

شکایت خانواده مسی از دو رسانه اسپانیایی

بنا بر گزارش روزنامه اسپورت کاتالونیا پس از اتهامات جدید پول‌شویی علیه خانواده فوق‌ستاره آرژانتینی بارسلونا، آنها از دو روزنامه اسپانیایی به خاطر اتهام دروغ شکایت می‌کنند.


سامانه بتا بانک رفاه کارگران