پرونده فارن افرز از بازگشت ترامپ به قدرت (بخش اول)
کارگر آنلاین | پیروزی ترامپ در سال ۲۰۱۶ بسیار غافلگیرکنندهتر بود و بسیاری از بحثها در هفتههای پس از روز انتخابات حول محور این سؤال بود که چگونه او حکومت خواهد کرد و تا چه حد ممکن است به دنبال تغییر نقش ایالات متحده در جهان باشد. به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن، سبک نامنظم و تفکر نه چندان منسجم ترامپ، برخی از همان سوالات امروز همچنان باز هستند. اما اکنون پس از چهار سال مشاهده رهبری او، چهار سال تحلیل پس از دوران ریاستش و یک سال کمپین انتخاباتی اش برای ورود به کاخ سفید، اکنون اطلاعات بسیار بیشتری داریم. با این دادهها، میتوان پیشبینیهایی کرد درباره اقداماتی که ترامپ در دوره دوم ریاستجمهوری خود انجام خواهد داد. ناشناخته شناخته شده این است که بقیه جهان چگونه واکنش نشان خواهند داد و نتیجه نهایی چه خواهد بود.
مجلس بر استفاده از سامانههای نظارتی تأکید دارد/افزایش پولشویی و فرار مالیاتی در پوشش مؤسسات خیریه
کارگرآنلاین| نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: با طراحی یک سامانه به منظور نظارت مؤثر بر عملکرد و فرآیندهای مالی مؤسسات خیریه، گام مهمی در جهت جلوگیری از پولشویی و برخی سوءاستفادههای مالی برداشته خواهد شد.
اجاره کارتهای بانکی برای سایتهای شرطبندی با گردش ۷۰ میلیارد تومانی
جوانی که از طریق فضای مجازی با سایتهای قمار آشنا شده و اقدام به پولشویی میکرد در بندرعباس دستگیر شد.
ساشا سبحانی آقازاده معروف دستگیر شد + جزییات و عکس
یک رسانه اسپانیایی از دستگیری ساشا سبحانی فرزند سفیر اسبق ایران در ونزوئلا، معروف به آقازاده و ژن خوب خبر داد.
باند کلاهبرداری و پولشویی در کهگیلویه و بویراحمد متلاشی شد
معاون فضای مجازی و رسانه دادستان عمومی و انقلاب مرکز کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی در یاسوج، مرکز استان خبر داد.
FATF کجای رسوایی پولشویی 2 هزار میلیارد دلاری آمریکا ایستاده است؟
رسوایی فینسن نشان داد که بسیاری از ادعاها درباره جدیت مقامات آمریکایی برای مقابله با پولشویی و کشف جرائم مالی فقط یک ادعاست و آنها حتی سرمایهگذاری کافی در این زمینه نیز نکردهاند.
ادامه حضور ایران در لیست سیاه FATF
فارس نوشت: گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود نگاه داشته است.
اجرا نشدن اکثر احکام قانون جدید چک توسط بانک مرکزی+جدول
مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به مزایای متعدد و مهم قانون جدید چک در حوزه بهبود فضای کسب و کار، کاهش پروندههای قضایی و مبارزه با پولشویی، اعلام کرد: علی رغم اتمام مهلت قانونی، اکثر احکام قانون مذکور توسط بانک مرکزی اجرا نشده است.
پولشویی در سایت شرطبندی با کارت بانک اجارهای
کارگر آنلاین: رییس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری فردی که با اجاره کردن کارتهای بانکی اقدام به کلاهبرداری از کاربران سایتهای شرط بندی و پولشویی کرده بود، خبر داد.
شکایت نمایندگان از ظریف؛
وزیر خارجه تا ۴۸ ساعت دیگر استیضاح میشود؟
اظهارات اخیر ظریف با واکنش شمار زیادی از برخی از نمایندگان شد تا جایی که برخی از آنها از رئیس کمیسیون امنیت ملی خواستند، وزیر امور خارجه با حضور در کمیسیون درباره اظهاراتش به اعضای کمیسیون توضیحاتی را ارائه کند.
بزرگترین عامل پولشویی در کشور پیدا شد!
یک کاربر فضای مجازی در صفحه شخصی خود در توییتر، بزرگترین عامل پولشویی کشور را اینگونه توصیف کرد.
وزیر خارجه به مجلس احضار شد
در پی اظهارات جنجالی ظریف درباره پولشویی در کشور و عدمارائه مستندات، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از دعوت وی به این کمیسیون برای ارائه توضیحات خبر داد.
مجلس باید مستقلاً درباره مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند
«اشرافیگری» بلای بزرگ کشور است
رهبر انقلاب فرمودند: مجلس که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
حسابهای راکد زیر ۲ میلیون تعیین تکلیف میشوند
بر اساس اعلام قبلی بانک مرکزی، دستورالعمل بستن حساب های راکد در بانک ها از دیروزاجرایی شد.
شکایت خانواده مسی از دو رسانه اسپانیایی
بنا بر گزارش روزنامه اسپورت کاتالونیا پس از اتهامات جدید پولشویی علیه خانواده فوقستاره آرژانتینی بارسلونا، آنها از دو روزنامه اسپانیایی به خاطر اتهام دروغ شکایت میکنند.