دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ۸ بهمن ماه بازداشت شد، اما وضعیت ریاست این پژوهشکده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

نماینده دادستان تهران از فسادو عجیب و غریب در جذب و ارتقای مجید سعادتی از مدیران سابق بانک ملت و از متهمان متواری پرونده علی دیواندری پرده برداشت.

بررسی درگاه های پرداخت در سایت های قمار و شرط بندی نشان می دهد که بانک ملت یکی از بانک هایی است که ظاهرا نظارت بر کار خود را فراموش کرده و به راحتی می توان با استفاده از حساب ها و درگاه آن به سایت های قمار خدمت رسانی کرد.

مدیر عامل شرکت رفاه در آستانه ورشکستگی این شرکت برای فرار از پاسخگویی در مجمع سالانه، اقدام به فروش عجولانه یکی از فروشگاه های رفاه کرده و مبلغ آن را به عنوان سود سالیانه این شرکت در نظر گرفته است.

در بانک ملی و ملت جمعا ۱۲۰۰ میلیارد تومان اختلاس شده و متهمان تحت تعقیب هستند. حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور از برخی تخلفات بانکی و مالی پرده برداشت و اظهار داشت بانک مرکزی باید نظارت خود بر بانک‌ها را افزایش دهد.

جعفری دولت آبادی از بازداشت پنج نفر در پرونده بانک ملت و پرداخت حدود 1000 میلیارد تومان در پرونده بر خلاف مقررات و بازگشت و توقیف هفتصد میلیارد تومان خبر داد.

مدیرعامل سابق بانک ملت که به تازگی بازداشت شده است پس از استعفا از مدیریت این بانک به سمت عضو هیئت مدیره بانک ملت منصوب شده است.

دادستان تهران گفت: موضوع پرونده بانک ملت جابجایی هشتصد میلیارد تومان است و در مورد نحوه اقدامات متهمان از وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی درخواست گزارش شده است.

درحالی هنوز منابع رسمی از جزئیات "فساد بزرگ" بانکی خبری نداده اند ولی گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که حداقل هزار میلیارد تومان از اموال بیت المال در این پرونده گُم شده است.